Drie Russische burgers zijn aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege hun betrokkenheid bij verboden cryptomixers die zouden zijn gebruikt door Noord-Koreaanse criminelen.
De verdachten, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik en Anton Vyachlavovich Tarasov, worden beschuldigd van het witwassen van geld via de cryptomixers Blender.io en Sinbad.io. Volgens de Amerikaanse autoriteiten opereerde Blender vier jaar lang, van 2018 tot 2022, totdat de site werd stilgelegd. Na de sluiting van Blender dook Sinbad op als vervanger, maar ook dit platform werd onder de loep genomen door federale onderzoekers.
Brent S. Wible, plaatsvervangend assistent-procureur-generaal bij het ministerie van Justitie, verklaarde dat de verdachten veilige havens creëerden voor criminelen om illegale fondsen wit te wassen. Ostapenko en Oleynik zijn vorige maand gearresteerd, terwijl Tarasov nog voortvluchtig is en wordt gezocht door Amerikaanse aanklagers.
Door deze mixers te exploiteren, maakten de verdachten het eenvoudiger voor door staten gesponsorde hackersgroepen en andere cybercriminelen om te profiteren van misdrijven die zowel de openbare veiligheid als de nationale veiligheid in gevaar brachten.
– DOJ-aanklacht
Het Amerikaanse ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën hebben hun toezicht op cryptomixingdiensten zoals Blender en Sinbad aangescherpt. Dit heeft geleid tot kritiek van blockchainvoorstanders, die stellen dat dergelijke acties de privacyrechten schenden.
Een van de meest spraakmakende zaken betrof Tornado Cash, een Ethereum-gebaseerde cryptomixer die miljoenen dollars aan transacties verwerkte. In augustus 2022 werd Tornado Cash door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd, wat resulteerde in juridische stappen tegen de ontwikkelaars in zowel de VS als Nederland.
In november 2024 oordeelde een federaal hof van beroep dat de sancties tegen Tornado Cash onwettig waren. Toch blijven federale aanklagers zaken aanspannen tegen de oprichters van de mixer, waaronder Roman Storm en Roman Semenov.
Het moment om Crypto te kopen? Start vandaag zonder handelskosten
Crypto en meme coins maken grote stappen de laatste tijd. Wil je hiervan profiteren zonder direct veel kosten te betalen? Maak dan een GRATIS account aan bij Bitvavo en betaal op je eerste trade(s) geen handelskosten.
